Autoridades desmantelaron el ‘cartel de la evasión al IVA’

Fotografía: LaRazón.co

De acuerdo con el presidente Iván Duque, este cartel habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones y su cabecilla principal era Olga Lucía Díaz Guzmán, alias ‘la Patrona’.


Por: Redacción 360 Radio

En 13 allanamientos fueron capturadas 8 personas en Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja, La Policía, Fiscalía y Dian, lograron desmantelar una red criminal que venía defraudando al Estado de manera sistemática por más de 2,3 billones de pesos, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios.

Esta organización delictiva se dedicada a la comercialización de facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

Se determinó, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucia Díaz Guzmán, reconocida como ‘la Patrona’ y señalada como la presunta jefe de este ‘Cartel de la evasión del IVA’, al parecer creó 9 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá́ y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La red habría logrado materializar operaciones comerciales ficticias, evadir los controles tributarios y se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, la Fiscalía logró recopilar material probatorio que compromete a por lo menos 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Por su parte, el presidente Iván Duque calificó como un “golpe muy duro a la corrupción” el operativo hecho por las autoridades.

“Esta es una victoria importante en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra la evasión de impuestos, que es una forma flagrante de corrupción”, precisó.