El material de prueba permitió conocer que alias Messi, junto a los otros presuntos integrantes de la referida organización, desde 2012 se habría puesto al servicio de los jefes del ‘Clan del Golfo’ para adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas de estas fachadas utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.
Por: Redacción 360 Radio
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desarticularon una red financiera perteneciente al ‘Clan del Golfo’ y que es señalada ocultar sus ingresos ilícitos para sostener su aparato criminal en Urabá y la Costa Atlántica.
De acuerdo con las autoridades, en diligencias realizadas en Rionegro y otros municipios de Antioquia, Risaralda y Quindío fueron capturadas siete personas que harían parte de esta estructura, entre ellas, John Fredy Zapata Garzón, alias ‘Messi’, presunto cabecilla.
El material de prueba permitió conocer que alias Messi, junto a los otros presuntos integrantes de la referida organización, desde 2012 se habría puesto al servicio de los jefes del ‘Clan del Golfo’ para adquirir, invertir, conservar, custodiar y administrar bienes muebles, inmuebles y empresas, algunas de estas fachadas utilizadas para lavar multimillonarias cifras de dinero.
Asimismo, hay evidencia de que, al parecer, para facilitar el ocultamiento de los dineros fueron patrocinados jugadores de fútbol profesional y grupos musicales.
Por estos hechos, la Fiscalía imputará a los siete detenidos los delitos de: lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito.
Contra esta misma organización de lavado de activos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a bienes que pertenecerían a alias ‘Messi’ y sus señalados cómplices, cuyo valor superaría los 4 billones de pesos.
Las propiedades fueron ocupadas en procedimientos realizados en las regiones de Urabá y el Eje Cafetero. Se trata de 33 inmuebles, 37 vehículos, 6 sociedades, 4 establecimientos de comercio, 6 sociedades, 24 cuentas bancarias y 1.088 semovientes.
Los bienes afectados quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.