El Banco Itaú señaló que los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados, “no fueron expedidos” por la entidad.
Por: Redacción 360 Radio
Según la entidad, “se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos”, y recordó que, en su momento, informó al Ministerio de las TIC y organismos de control, que “el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco”.
Además, “la persona que aparece como remitente no es ni ha sido funcionaria de la entidad”. De acuerdo con el documento publicado por el Banco Itaú, ellos “no expiden garantías bancarias por medio de intermediarios, pues este proceso lo atiende directamente a través de sus propias oficinas y funcionarios”.
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Itaú explicó que “ningún paso se surtió”, con relación a la solicitud para el trámite de garantía bancaria a nombre de la Unión Temporal, por ende, entre los pasos que deben seguirse para otorgar una garantía bancaria se encuentra el contacto directo del potencial cliente con el banco, vinculación del potencial cliente, segmentación determinada por su nivel de ventas o endeudamiento, igual que la asignación de un gerente comercial.
Después de que realizan e estudio de la información contable, financiera, legal y comercial del cliente, en el caso de las Uniones Temporales, el estudio se realiza respecto de todas y cada una de las personas naturales y jurídicas que la conforman, hasta llegar a su beneficiario total.
Por su parte, en una rueda de prensa, el representante legal de Centros Poblados manifestó que solo la decisión de un juez podrá avalar si la garantía presentada es falsa o no.