jueves, enero 26, 2023
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    Más de 240 personas fueron imputadas en 2021 por lavar dinero: Fiscalía

    La Fiscalía General de la Nación anunció que en el 2021 fueron imputadas 273 personas que estarían involucradas en actividades asociadas con el lavado de activos.


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    Por: Redacción 360 Radio

    Se trata de más de 8 billones de pesos provenientes de recursos de bandas criminales organizadas, narcotráfico, contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación.

    “En 2021, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, fueron imputadas 273 personas, quienes estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales; y se logró incautaciones con fines de comiso de más de 14.000 millones de pesos, cuyo origen correspondería a distintas actividades delictivas”, informó el director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía, Carlos Enrique Vieda.

    LEER TAMBIÉN: Binance, el gigante de las criptomonedas, será investigado por lavado de dinero

    Una de las operaciones que resaltó la Fiscalía es la denominada ‘Hefesto – NTR”, donde impactaron a una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro. Allí detectaron 5,8 billones de pesos que corresponderían a lavado de activos.

    La Fiscalía reveló que les fue afectado el patrimonio ilegal en 187.000 millones de pesos a los reconocidos narcotraficantes ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros.

    “También hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente”, dijo el ente acusador.

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    Se trata de más de 8 billones de pesos provenientes de recursos de bandas criminales organizadas, narcotráfico, contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación.

    “En 2021, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, fueron imputadas 273 personas, quienes estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales; y se logró incautaciones con fines de comiso de más de 14.000 millones de pesos, cuyo origen correspondería a distintas actividades delictivas”, informó el director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía, Carlos Enrique Vieda.

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    Una de las operaciones que resaltó la Fiscalía es la denominada ‘Hefesto – NTR”, donde impactaron a una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro. Allí detectaron 5,8 billones de pesos que corresponderían a lavado de activos.

    La Fiscalía reveló que les fue afectado el patrimonio ilegal en 187.000 millones de pesos a los reconocidos narcotraficantes ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros.

    “También hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente”, dijo el ente acusador.

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