SEC sancionó estas dos entidades por presuntamente haber participado en el caso de corrupción de Odebrecht.
Por: Redacción 360 Radio
Este jueves la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dio a conocer la multa impuesta al Grupo Aval y Corficolombia, de US$40 millones, por presuntamente haber participado en el caso de corrupción de Odebrecht.
“Según la orden de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Corficolombiana y un socio de empresa conjunta ganaron un contrato del gobierno colombiano para un proyecto de infraestructura vial de 328 millas en Colombia”, manifestó esta entidad en un comunicado.
De igual manera, sostuvo que desde esta entidad se realizaron pagos cercanos a los $28 millones, de los cuales tenía conocimiento su expresidente. Además, declaró que causo violaciones al Grupo Aval, por lo que le otorgó un beneficio económico indebido de $32 millones.
“Los entornos de control laxos son un terreno fértil para las travesuras, como se ilustra aquí, donde los sobornos se financiaron a través de pagos realizados por facturas que carecían de documentación de respaldo y contratos por servicios vagamente descritos que generalmente se manejan internamente en lugar de terceros”, recalcó el jefe de Unidad FCPA de la SEC.
Today we charged Colombian conglomerate Grupo Aval S.A., and its bank subsidiary with violating the Foreign Corrupt Practices Act. Grupo Aval agreed to pay $40 million to settle the charges.https://t.co/vxL9bzyTl2
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) August 10, 2023
La CEC también informó que el Grupo Aval y Corficolombiana violaron “las disposiciones contables”, y en el caso de esta última las disposiciones antisoborno de la FCPA.
Por su parte, minutos después de conocerse esta sanción, el Grupo Aval reconoció su participación en este hecho y se comprometieron a trabajar con lo más altos estándares éticos y el fortalecimiento de su ambiente de control.
“El DOJ y la SEC reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”, mencionó este grupo.
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